Fiscalía CDMX va contra la red de Inverforx: detiene a seis personas por fraude

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvo a seis personas por su probable participación en un esquema de fraude relacionado con Strategic Capital Agency SAPI de C.V., empresa que operaba comercialmente como Inverforx .

Según un comunicado de la dependencia, Frida "N", Vianey "N", Diana "N", Valeria "N", Jessica "N" y Luis "N" fueron aprehendidos entre la tarde del 3 de agosto y la noche del 4 de agosto, en operativos realizados en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Una de las personas fue localizada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con apoyo de la fiscalía de esa entidad.

Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el hombre al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía CDMX informó que el expediente contra Strategic Capital Agency reúne 396 investigaciones y 410 víctimas , con una afectación patrimonial estimada en 700 millones de pesos .

Este monto corresponde exclusivamente a las carpetas abiertas en la Ciudad de México y no representa la dimensión nacional del caso. Reportes previos de ALTO NIVEL, con base en fuentes legales que atienden denuncias en distintas entidades, habían identificado cerca de 7,000 víctimas y más de 30,000 contratos de inversión firmados entre 2019 y 2023, con montos individuales de entre 50,000 y ocho millones de pesos.

La Fiscalía atribuyó el avance a una estrategia para investigar fraudes con múltiples víctimas como un solo esquema , en lugar de procesar cada denuncia de manera aislada.

La medida busca superar uno de los principales obstáculos que enfrentó el caso desde el colapso de Inverforx: la dispersión de las denuncias entre distintas fiscalías, una situación que víctimas y abogados habían señalado como un factor que dificultaba la judicialización.

De acuerdo con las investigaciones, Inverforx habría operado mediante un esquema tipo Ponzi , en el que los pagos a inversionistas iniciales se realizaban con recursos aportados por nuevos clientes y no con ganancias generadas por inversiones reales.

Las personas detenidas se presentaban como asesoras financieras y ofrecían rendimientos de entre 10% y 90% sobre el capital aportado, con plazos inferiores a un año. Los primeros pagos habrían servido para generar confianza y llevar a los clientes a incrementar sus inversiones.

Los acuerdos quedaban formalizados mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Sin embargo, al vencimiento de los contratos, la empresa comenzó a argumentar que no podía devolver los recursos debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de cuentas bancarias.

De acuerdo con testimonios recabados previamente por ALTO NIVEL, este argumento fue utilizado para justificar el impago generalizado que comenzó en 2023.

Para sustentar las órdenes de aprehensión, el Ministerio Público reunió entrevistas de víctimas, correos electrónicos, contratos, pagarés y capturas de una plataforma que aparentemente mostraba los rendimientos de las inversiones.

Peritos en investigación cibernética y contabilidad analizaron esa información y la contrastaron con documentación corporativa. La Policía de Investigación también corroboró la identidad y ubicación de los imputados.

Además, el Ministerio Público solicitó cuatro fichas rojas internacionales como parte de las diligencias.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para identificar otros posibles casos y determinar si existen más personas que pudieran estar involucradas.

Las detenciones en la Ciudad de México ocurren poco más de un año después de la captura de Luis Alberto Pérez Zamorano , señalado como director de Inverforx.

Pérez Zamorano fue detenido en mayo de 2025 en Palermo, Italia, durante una operación conjunta de autoridades italianas, la Fiscalía de Michoacán e Interpol.