BBVA, Santander y otros bancos pagarían 86.4 mdd por caso de bonos mexicanos
A principios del año pasado, EL CEO publicó como siete de los bancos más importantes del país se habrían coludido para fijar posturas, márgenes y momentos de venta.
Las filiales mexicanas de BBVA y Santander , junto con Bank of America, Citi, Deutsche Bank y HSBC , alcanzaron un acuerdo preliminar por 86.4 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva en Estados Unidos por la presunta manipulación del mercado de bonos del gobierno mexicano.
El acuerdo se presentó el pasado 14 de agosto ante un tribunal federal de Manhattan y todavía requiere autorización judicial para concretarse, de acuerdo con el portal especializado en mercados Benzinga .
JPMorgan y Barclays , también señalados en el litigio, alcanzaron previamente acuerdos con los demandantes. En 2020 aceptaron pagos por 15 millones y 5.7 millones de dólares , respectivamente, según el mismo medio.
En 2025, EL CEO documentó el caso , en el que siete de los principales bancos que operan en México fueron señalados por presuntamente coordinar posturas, márgenes y momentos de venta en el mercado secundario de valores gubernamentales .
De acuerdo con la demanda estadounidense, las conductas habrían ocurrido entre 2010 y 2013 e involucrado a traders que presuntamente conspiraron para comprar y vender a precios artificiales bonos, Cetes y otros instrumentos gubernamentales .
El expediente consultado por EL CEO apuntó a operaciones por 1,113 millones de pesos (mdp) . Entre los demandantes se encontraban fondos de pensiones estadounidenses , que llevaron el asunto ante tribunales de ese país en 2018.
El caso también derivó en investigaciones en México por parte de la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La investigación de la extinta Cofece permitió conocer más detalles sobre la coordinación entre los traders , incluido el intercambio de información mediante chats disponibles en las terminales de Bloomberg .
El punto de partida de la investigación fue Barclays , uno de los bancos involucrados en el caso y que proporcionó información a la autoridad sobre las conductas investigadas.
El expediente de Cofece, hecho público en 2021, contabilizó 142 acuerdos entre los operadores y determinó que las conductas generaron daños por 29 mdp al mercado de valores gubernamentales .
La autoridad impuso sanciones económicas por alrededor de 36 millones de pesos a los involucrados. Entre los bancos, Deutsche Bank recibió la multa más elevada, por 8.7 mdp, seguido de Barclays, con 6.3 mdp .
En contraste, la sanción más pequeña correspondió a JPMorgan, por 378,504 pesos , de acuerdo con la revisión realizada por EL CEO .
Algunos de los involucrados presentaron recursos legales contra las sanciones , con argumentos en común, entre ellos que las instituciones no eran competidoras, sino contrapartes en las operaciones.
A lo largo de 2021 se promovieron al menos ocho juicios de amparo , de los cuales siete fueron desestimados por un juez federal, quien además consideró adecuadas las sanciones impuestas por Cofece.
Uno de esos recursos, promovido por Bank of America , llegó hasta la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , que en marzo de 2025 negó el amparo.
Ahora, el frente estadounidense se encamina a una posible conclusión si el tribunal federal de Manhattan aprueba el acuerdo por 86.4 millones de dólares presentado por BBVA, Santander y las otras cuatro instituciones financieras.
Información con base en Redacción Sinergia Empresarial. Redacción y edición: Sinergia Empresarial.
