Uif Congela Cuentas De Personas Fisicas Y Empresas Vinculadas Con Proveedores Del Ine
Uif Congela Cuentas De Personas Fisicas Y Empresas Vinculadas Con Proveedores Del Ine
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúen las investigaciones correspondientes.
La UIF incorporó a los 40 sujetos a su Lista de Personas Bloqueadas, una medida administrativa y precautoria que restringe operaciones financieras mientras las autoridades revisan los hallazgos.
La dependencia subrayó que el bloqueo no implica una determinación definitiva de responsabilidad y que los afectados conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la ley.
Según la SHCP, la decisión derivó de análisis financieros realizados en el ámbito de las atribuciones de la UIF, que detectaron movimientos vinculados con proveedores electorales que ameritan revisión por parte de las autoridades competentes.
La medida ocurre en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE, particularmente en servicios y materiales electorales.
Antes de este anuncio, la UIF ya mantenía 70 cuentas bloqueadas relacionadas con proveedores electorales.
La denuncia presentada ante la FGR busca que la fiscalía realice las indagatorias y determine si existen conductas que deban ser perseguidas penalmente.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la UIF habían revisado contrataciones plurianuales del INE en rubros como arrendamiento vehicular y servicios tecnológicos.
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