UIF bloquea más de 8,600 mdp en dos años; una tercera parte de las cuentas son del crimen organizado

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó los avances que ha tenido la entidad fiscal al detectar y bloquear operaciones financieras inusuales en lo que va de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde destaca que una de cada tres cuentas bloquedas provienen del crimen organizado.

Durante la conferencia matutina de la mandataria, el titular de la entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Omar Reyes Colmenares, aseguró que en los últimos dos años han logrado bloquear 24,622 cuentas bancarias por tener operaciones sospechosas.

El monto total congelado, como parte de estas operaciones de inteligencia, ascendió a más de 8,670 millones de pesos y estuvo relacionado a 2,395 sujetos incorporados a la lista de personas bloqueadas.

Detectamos operaciones financieras inusuales, analizamos la información y generamos inteligencia. A partir del análisis se identifican personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero, y se incorporan a la lista de las personas bloqueadas con la finalidad de inmovilizar estos recursos", informó el titular.

De acuerdo con la información del Gobierno de México, algunos de los resultados y las cifras que se han presentado corresponden a personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada.

Omar Reyes también detalló que, del total de cuentas bloqueadas, 7,861 corresponden a integrantes de algunas de las organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia dentro del país, lo que corresponde al 31.9% o 1 de cada 3 cuentas.

Sumado a ello, dentro del total, 1,443 cuentas han sido inmovilizadas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión , lo que representa el 5.9% o 1 de cada 17. El esfuerzo, además, se da en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión implementada desde julio del año pasado.

Dentro del conteo, la entidad que ha tenido un mayor número de cuentas bloqueadas fue la Ciudad de México con 2,300 , seguida de Jalisco con 1,185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356 cuentas congeladas.

Esto refleja el trabajo coordinado de la Unidad de Inteligencia Financiera con el gabinete de Seguridad para identificar y afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales", destacó el titular de la UIF.

Como un ejemplo de la estrategia de inmovilización bancaria de la UIF, el funcionario presentó un recuento del caso vinculado a Genaro García Luna , ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información prsentada, entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvió de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos entre el gobierno y empresas por más de 403 millones de dólares .

Con el trabajo de inteligencia, la entidad también logró reconocer el rol de la familia Weinberg dentro de la estructura operativa de la red de lavado de dinero vinculada a García Luna. En relación a esto, la UIF presentó una demanda civil en Florida contra la familia en 2019, aunque fue en 2026 que el Estado mexicano recibió falló a favor y 5.8 millones de dólares para reparación de daños.

El análisis de la UIF permitió seguir la ruta de los activos, identificar la red de personas y empresas involucradas, y aportar elementos para las acciones legales orientadas a recuperar los activos a favor del estado mexicano", añadió Reyes.