UIF bloquea cuentas de 46 personas y empresas tras designación de la OFAC contra presuntos operadores del Cártel de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 46 sujetos, entre ellos 21 personas físicas y 25 morales, luego de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra presuntos integrantes y operadores del Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la UIF, liderada por Omar Reyes Colmenares, informó que, a partir de la designación de la OFAC, analizó la información financiera disponible en México sobre las personas y empresas incluidas en la acción.

Como resultado de este análisis, identificó entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que derivaron en la adopción de medidas de carácter preventivo.

La inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC", se lee en el documento.

Según la dependencia, las personas incluidas en la lista cuentan con los medios de defensa y las garantías previstas en la legislación aplicable, entre ellas el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes.

Entre algunos de los designados se encuentra Ismael Zambada Sicairos, alias 'Mayito Flaco', a quien la OFAC identifica como líder de la facción de 'Los Mayos', además de integrantes de su círculo cercano, líderes de células con base en Tijuana y personas señaladas como operadores financieros.

También fueron designados Hildegardo Gastelum García, alias 'Aldo'; los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte, 'Güero Chompas', y Francisco Javier Mendoza Uriarte, 'Francisco'; Lorenzo Castillo Maldonado, 'Castillo'; Pedro Humberto Martínez Rodríguez, 'Gordo Flubber'; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, 'El Cabezón'; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, 'El Ranchero'.

La OFAC también señaló a Ilia Elizabeth Felix Rivera, pareja sentimental de 'Gordo Flubber', a quien identifica como facilitadora financiera de 'Los Mayos'. Además, uno de los señalados fue Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la actual gobernadora de Baja California Sur, Marina del Pilar Ávila.

Entre las empresas se encuentran Grupo Baja Fixer, SA de CV; Inteliproof Efficient, S. de RL de CV; Capital Privado Baja, SAPI de CV; Capital Privado Bursátil, SA de CV; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, SA de CV; y Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de CV.

Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas señaladas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben notificarse a la OFAC.

La medida también alcanza a cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en 50% o más de una o más personas bloqueadas.

Salvo autorización expresa o específica emitida por la OFAC, o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas designadas o bloqueadas", subrayó.

UIF amplía Lista de Personas Bloqueadas La OFAC sancionó a 46 personas y entidades que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actúan como líderes, facilitadores u operadores del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de 'Los Mayos'.

OFAC señala a integrantes y facilitadores del Cártel de Sinaloa La OFAC sancionó a 46 personas y entidades que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actúan como líderes, facilitadores u operadores del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de 'Los Mayos'.

EU defenderá su seguridad financiera De acuerdo con Scott Bessent, secretario del Tesoro, el mensaje es claro y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace la seguridad nacional o la integridad de su sistema financiero.

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