UIF bloquea cuenta de Ernesto Ruffo en Intercam en la que recibió 18 mdp

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California , quien de acuerdo con la carpeta de investigación recibió dos transferencias por un total de 18 millones de pesos provenientes de una cuenta de la empresa Ingemar S.A. de C.V., acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de formar parte de una red de contrabando de combustibles.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-COAH/0000651/2025, la UIF identificó que Ruffo Appel mantenía una cuenta de fondos de inversión en Intercam y una cuenta personal en BBVA .

Asimismo, reportó que en la cuenta 043984580011 de Intercam Banco recibió dos transferencias por un monto acumulado de 18 millones de pesos desde la cuenta 001932260014 de Ingemar S.A. de C.V.

Mientras que en ese mismo periodo, también recibió dos transferencias por un acumulado de 700,000 pesos de la cuenta 012022001900753299 contratada en BBVA, a nombre del propio Ruffo Appel.

Además, a través de la cuenta 44100 de fondos de inversión en Intercam, el exgobernador realizó una compra de inversión por 10 millones de pesos, y tiempo después, vendió 9 millones de dicha cuenta, entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2025.

Ernesto Ruffo es acusado de delincuencia organizada, delitos cometidos en materia de hidrocarburos y contrabando.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la empresa Ingemar S.A. de C.V. además tiene una cuenta con Monex, a través de la cual recibió 204 millones 499,399 pesos en 33 depósitos, de cuentas en instituciones como Banorte, BanBajío y de Intercam.

Ingemar S.A. de C.V. envió recibió ocho transferencias que suman más de 8.7 millones de dólares, a la empresa estadounidense Belar Fuels Company LLC.

La sociedad también contaba con una cuenta en CIBanco. Antes de que esta institución entrara en liquidación tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2025, Ingemar S.A. de C.V. recibió 22 depósitos por 116 millones 14,611 pesos, de cuentas en Intercam, Banorte, BanBajío y BBVA.

La hija del exmandatario, Verónica Ruffo, confirmó a EL CEO que la UIF bloqueó las cuentas del exmandatario a partir del 16 de julio, mismo día en que fue detenido por autoridades federales en Ensenada.

Sin embargo, la medida es cautelar y de carácter administrativo, por lo que podrá implementar un amparo para revertir el bloqueo de cuentas.

La audiencia de Ernesto Ruffo Appel continúa tras casi 24 horas de iniciar, y que se lleva a cabo a puerta cerrada.

Además del exgobernador de Baja California, la FGR, en coordinación con personal de seguridad publica, también detuvo a Ricardo "N", Jose María "N", Guillermo "N", Juan "N", Luis "N", Adriana "N" y José "N", quienes son acusados junto con Ruffo Appel de pertenecer a una organización criminal, presuntamente dedicada al huachicol fiscal.

En un mensaje, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos dijo que Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas operaron una red de contrabando de combustible que evadió miles de millones de pesos.

Godoy Ramos dijo que el daño al erario público se calcula en más de 4,000 millones de pesos.

Se trata de la desarticulación de la más grande red de contrabando procedente de Estados Unidos y distribución ilegal de combustible en el país", señaló la funcionaria federal.

Agregó que dicha organización tuvo una presunta participación en huachicol fiscal, al introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas , es decir, que se reportaba menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.