UIF bloquea 24,622 cuentas bancarias por combate al crimen, huachicol y extorsión
Entre julio de 2025 y julio de 2026, la UIF bloqueó 24,622 cuentas y 2,395 personas, con foco en crimen organizado, huachicol, extorsión y desvío de recursos públicos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 24,622 cuentas bancarias entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026 , un incremento de 172%, por casos relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y extorsión .
Durante ese periodo, la UIF incorporó a 2,395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas , mientras que el número de personas bloqueadas aumentó 126%.
Del total de cuentas inmovilizadas en el sistema financiero, 7,861 correspondieron a integrantes de grupos de delincuencia organizada , equivalentes al 31.9%, por lo que prácticamente una de cada tres estuvo vinculada con este tipo de organizaciones.
Los resultados corresponden al primer año de Omar Reyes Colmenares al frente de la UIF , cargo que asumió en agosto de 2025. Desde entonces, la Unidad se incorporó al Gabinete de Seguridad y encabeza la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero, como parte de la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Entre las acciones realizadas contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, la UIF reportó el bloqueo de 163 sujetos .
Asimismo, 1,443 cuentas bloqueadas están relacionadas con investigaciones por extorsión , equivalentes aproximadamente a una de cada 17 cuentas inmovilizadas durante el periodo.
La dependencia aseguró que durante este año de gestión superó los montos de recursos asegurados registrados en administraciones anteriores ; sin embargo, no informó cuánto dinero fue inmovilizado en las 24,622 cuentas.
Las acciones también abarcaron investigaciones relacionadas con desvío de recursos públicos y otras estructuras financieras consideradas de alto impacto .
La UIF sostuvo que los bloqueos administrativos no se realizan de manera arbitraria, sino a partir de análisis de riesgo e inteligencia financiera . También aseguró que sus decisiones no responden a fines políticos, sino al comportamiento financiero de las personas analizadas.
Para determinar un mayor nivel de riesgo, la Unidad considera elementos como operaciones que no correspondan con los ingresos de una persona y la evolución de su patrimonio respecto de su actividad económica, funciones o responsabilidades.
La estrategia también incluyó la coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) . Las designaciones de ambas autoridades alcanzaron a 324 personas durante el periodo comprendido entre julio de 2025 y julio de 2026.
La UIF señaló que complementó las designaciones internacionales realizadas por la autoridad estadounidense con bloqueos derivados de sus propios análisis financieros.
Además, reforzó la coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM) y el intercambio de inteligencia financiera con organismos internacionales como el Grupo Egmont, FINTRAC, FinCEN y OFAC.
De acuerdo con la dependencia, esta cooperación internacional complementa sus análisis de inteligencia financiera, mientras que las decisiones y acciones permanecen bajo la conducción de las autoridades mexicanas .
Información con base en Redacción Sinergia Empresarial. Redacción y edición: Sinergia Empresarial.
