Evaluación de GAFI pone en la mira a 100,000 empresas con actividad vulnerable
La evaluación del GAFI, en septiembre, obliga a que las empresas mejoren su regulación, ya que pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos.
La evaluación del GAFI, en septiembre, obliga a que las empresas mejoren su regulación, ya que pueden recibir multas de hasta 7.6 millones de pesos.
México será evaluado en septiembre por el Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI ) y con esa evaluación entran en vigor algunas medidas que deben cumplir aproximadamente 100,000 empresas consideradas como "actividades vulnerables" . Los resultados se darán a conocer un mes después.
La nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ( LFPIORPI ) obliga a empresas a hacer ocho ajustes operativos para no ser acreedoras a multas de hasta 7.6 millones de pesos .
Sinergia Empresarial continuará el seguimiento de esta información sobre evaluación de GAFI pone en la mira a 100,000 empresas con actividad vulnerable y ampliará la cobertura conforme se confirmen nuevos elementos relevantes para el ecosistema empresarial.
