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EU impone multa histórica de 125 mdd a UBS por fallas contra lavado de dinero
Por Redacción Sinergia Empresarial · 03 de agosto de 2026 · 1 min
FinCEN concluyó que el banco suizo incumplió de forma reiterada sus obligaciones antilavado, incluyendo la supervisión de clientes de alto riesgo y el reporte de operaciones sospechosas.
UBS Financial Services , la filial estadounidense de gestión patrimonial y corretaje del grupo financiero suizo, recibió una multa histórica de 125 millones de dólares por parte de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), luego de que las autoridades concluyeran que reincidió en graves deficiencias de su programa de prevención de lavado de dinero.
Información con base en Redacción Sinergia Empresarial. Redacción y edición: Sinergia Empresarial.
