Embajada de Estados Unidos estrecha cooperación con la UIF contra el lavado de dinero y los cárteles

El gobierno de México y el de Estados Unidos profundizan su cooperación para seguir el rastro financiero de los cárteles y combatir el lavado de dinero , mediante un intercambio de información que involucra a autoridades de ambos países y a instituciones bancarias .

Durante el foro internacional de delitos financieros CI First , el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson , aseguró que la colaboración entre los bancos y los gobiernos de ambas naciones es necesaria para identificar el dinero de los grupos criminales involucrados en actividades como el tráfico de armas y de drogas, incluido el fentanilo.

Al quitarles el dinero, debilitamos su capacidad para reconstruirse, reclutar y seguir causando daño a nuestra gente. Y así es como cerramos este círculo. Esa es la cooperación que impulsan el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, apuntando no solo a individuos, sino a todo el ecosistema que les permite existir", señaló el embajador.

Ante representantes de al menos 40 instituciones bancarias mexicanas y de la Asociación de Bancos de México (ABM) , Johnson destacó que ningún banco concentra toda la información sobre la red financiera y que ninguna agencia gubernamental cuenta por sí sola con todos los datos sobre operaciones ilícitas.

Explicó que cuando las instituciones financieras, las unidades de inteligencia financiera , los investigadores y los fiscales comparten la información que poseen, una transacción sospechosa puede llevar a las autoridades a identificar una red completa.

"Lo único que debemos hacer es tirar del hilo; basta con tirar del hilo para que todo salga a la luz", mencionó Johnson.

El embajador estadounidense aseguró que la colaboración entre ambos países y sus respectivos sectores financieros ya se refleja en detenciones y bloqueos de cuentas.

Ya estamos viendo el impacto de las acciones emprendidas y de la creciente cooperación entre los sectores financieros de Estados Unidos y México, que ya están asestando golpes significativos; queremos que esto continúe", dijo.

Johnson afirmó además que, durante el gobierno de Donald Trump, las sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% y se han decomisado al menos 50,000 armas.

El objetivo no es simplemente incautar lo que las organizaciones criminales poseen hoy, sino arrebatarles la capacidad de reponerlo mañana", enfatizó.

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares , reveló que, por primera vez, la dependencia cuenta con un área que puede intercambiar información diariamente con agencias del gobierno de Estados Unidos.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera es la primera vez en la historia que cuenta con una unidad que puede intercambiar información todos los días con el gobierno de los Estados Unidos, con las agencias más importantes", señaló.

Reyes Colmenares agregó que este esquema permite a la UIF trabajar diariamente con autoridades mexicanas, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal , con las cuales busca identificar vacíos de información.

El titular de la UIF destacó además que entre 2024 y 2026 la plantilla de la dependencia pasó de 183 a 293 servidores públicos, un incremento de 60%.

La unidad también mantiene colaboración con otras instituciones del Estado mexicano, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Naval.