Bloqueo de cuentas de la UIF se acompaña de una denuncia ante la FGR
La UIF ha inmovilizado más de 8,600 mdp a 2,395 personas mediante la colaboración directa con bancos y el Gabinete de Seguridad.
El bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) va de la mano con una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) , afirmó su titular Omar Reyes Colmenares.
De cada una de las inmovilizaciones o de las personas que subimos a la lista de personas bloqueadas siempre va aparejado de una denuncia ante la Fiscalía General de la República", explicó el titular de la UIF.
Durante la inauguración del foro internacional de delitos financieros, CI First, organizado por la embajada de Estados Unidos en México, Reyes Colmenares dijo que la UIF atraviesa por una "transformación" institucional, que va de la integración al gabinete de seguridad, a la colaboración con organismos internacionales.
No solo analizamos operaciones financieras de manera aislada, ahora buscamos identificar y afectar las estructuras económicas que permiten operar a las organizaciones criminales", añadió Reyes Colmenares.
En cuanto a resultados, la UIF reporta 2,395 personas con cuentas bloqueadas entre 2024 y 2026, que acumulan en total 24,622 cuentas inmovilizadas y aproximadamente 8,670 millones de pesos.
La idea principal o nuestro trabajo es seguir el dinero, pero también trabajar en conjunto con la iniciativa privada quienes ellos nos ayudan a identificar todos estos riesgos y amenazas a la seguridad pública o inclusive a la seguridad nacional", comentó
En su discurso ante 40 representantes de instituciones bancarias, Reyes Colmenares dijo que la institución que representa colabora con la Asociación de Bancos de México (ABM) , con la intención de generar recursos y el intercambio de información.
La UIF recibe y analiza esos insumos, los contrasta con otras fuentes de inteligencia financiera que son consumidos por algunos bancos o por algunas instituciones de gobierno", aseguró.
En este caso, un ejemplo de colaboración es en la lucha contra el huachicol, en la que fortalecieron la colaboración con la ABM y el sector financiero y empresarial en la identificación de estructuras financieras asociadas al robo de hidrocarburo.
El sector privado constituye la primera línea de detección y en inteligencia, y la fiscalía la transforma estos elementos jurídicos relevantes en la investigación penal. La prevención pública y privada, inteligencia financiera e investigación penal deben funcionar como partes de un mismo sistema", aseveró.
Parte de los cambios de la UIF es la colaboración más estrecha con organismos internacionales como la cooperación con el Grupo Egmont , que comprende una red de 180 unidades de inteligencia financiera, así como con agencias estadounidenses como el FinCEN, la OFAC, IRS, HSI (el rama de investigación de ICE), FBI, DEA, entre otras.
La cooperación internacional debe de ser amplia, efectiva y basada en la confianza, pero siempre desarrollarse con respeto y restricto a la soberanía nacional y al marco jurídico de cada estado", dijo Omar Reyes Colmenares.
Por otro lado, Reyes Colmenares comentó que además se restableció y modernizó el sistemas reactivando modelos de riesgo, que consiste en compartir en tres ejes: mejores analistas, mejores datos y mejores herramientas tecnológicas.
Información con base en Redacción Sinergia Empresarial. Redacción y edición: Sinergia Empresarial.
