Andrea Gacki deja FinCEN y se une a Citibank como jefa global de sanciones

Andrea Gacki, directora de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) , dejará el organismo regulador para incorporarse a Citibank como jefa global de sanciones.

El movimiento marca un nuevo caso de transición de altos funcionarios del gobierno estadounidense hacia el sector financiero, especialmente en áreas relacionadas con cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero y sanciones internacionales.

La ejecutiva asumirá su nuevo cargo el próximo 1 de octubre e integrará el equipo de liderazgo de Gestión Independiente de Riesgo de Cumplimiento de Citibank, en un contexto de mayor presión regulatoria sobre la banca global.

Citibank informó internamente que la experiencia de Gacki fortalecerá su estrategia para enfrentar un entorno internacional cada vez más complejo en materia de sanciones económicas.

La profunda experiencia geopolítica de Andrea, junto con su conocimiento en seguridad nacional y políticas públicas, beneficiará a Citi mientras apoyamos a nuestros clientes y negocios para navegar un panorama de sanciones cada vez más complejo", señaló Tom Anderson, director de Cumplimiento del banco, en un mensaje dirigido a empleados publicado por medios en EU.

Antes de dirigir FinCEN, Gacki encabezó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), responsable de aplicar los programas de sanciones económicas del gobierno estadounidense.

El Departamento del Tesoro confirmó que Andrea Gacki permanecerá varias semanas en la agencia para facilitar una transición ordenada antes de su salida definitiva.

Como directora interina fue nombrada Jenna Casanova, asesora senior del Tesoro y excontadora forense del FBI, quien ha participado en investigaciones sobre financiamiento ilícito y en importantes acciones de cumplimiento relacionadas con la Ley de Secreto Bancario.

La salida ocurre días después de que Gacki compareciera ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde respondió cuestionamientos sobre la modernización de los reportes bancarios contra el lavado de dinero y las estrategias para combatir el fraude financiero.